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在上海,一家珠宝加工企业负责人向警方反映,有关联公司说自己欠了他们 6 公斤黄金没有交付,但是自己记得,明明是对方还欠着部分黄金没有结算完。警方一查居然发现,这个黄金“大窟窿”居然有 30 公斤的黄金。到底怎么回事?来看报道。

郁先生是松江一家珠宝加工企业的负责人,今年五月时,他们企业的一家长期合作方告知他,他们公司拖欠有 6 公斤黄金未交付,但郁先生记得,明明是对方还欠着部分黄金未结算完,于是双方对了一下账,结果发现了个大窟窿。

正巧,松江“蓝鲸”护企工作站的民警到企业走访,郁先生立刻向民警求助。警方调查后发现,他们公司共拖欠了多家上下游企业总共 30 公斤的黄金。进一步梳理企业生产流程后,警方发现其中一个关键岗位非常可疑。

在掌握证据后,警方将陆某抓获,经查,陆某利用工作之便,截留客户黄金销赃变卖,涉案金额高达 1700 余万元。

在抓获嫌疑人,为企业清除蛀虫的同时,警方还在案件侦破后,帮企业一起梳理了管理上的漏洞,并对贵金属加工行业也做出风险预警,提醒业内其他企业也防患于未然。

日前,一家国际知名奢侈品公司中国区总部,向静安“蓝鲸”护企工作站报案称,公司在自查时发现,培训部门两年内仅翻译服务费就支出了好几千万,怀疑有员工造假侵吞公司资金的情况。警方侦查发现,尽管这些翻译项目都有正规的审批、支付和开票,但所有的发起和审批都集中在两个人身上。

经调查,自 2019 年 4 月至案发,犯罪嫌疑人应某、崔某在担任公司培训总监、经理期间,利用职务便利,以约定分成的方式勾结多家服务供应商,虚构采购翻译、旅游会务等服务、虚增费用,甚至还以购买制服及办公用品等名义虚假报销,累计侵占公司 3500 万元资金。两人归案后,警方又将与他们勾结作案的 8 名供应商也一举抓获,并同步展开追赃。

目前,上海全市共有 17 家“蓝鲸”护企工作站,一年多以来,已累计破获职务侵占、挪用资金等涉企经济犯罪案件 2400 余起,为企业提供千余次法律援助,帮助 100 余家企业挽回经济损失 6.9 亿余元。

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